2011 yılının ekim ayından itibaren şebekeyi takip eden polis, delilleri topladıktan sonra düğmeye bastı. Kocaeli, Hatay, Çanakkale, Manisa, Gaziantep, Denizli, Afyon, Bursa ve İstanbul’da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.
İşsiz, çaresiz insanları kullanarak, bu kişilerin üzerine paravan şirket kuran şebeke, iddialara göre emekli banka müdürü İshak A.’nın vasıtasıyla çeşitli bankalardan çek karnesi aldı. Son derece profesyonel bir yöntemle çalışan çete, 6 şirket kurdu. Bu şirketler, sürekli birbirlerine çek yazdılar. Böylece bankaların ve müşterilerin güvenini kazandılar. İddialara göre Bursa Akbank Şubesi’nde açılan hesaba paraları aktaran şebeke, titiz bir dolandırıcılık yöntemi ile piyasadan mermer, zeytin ve tekstil malzemesi topladı. Bankalardan alınan çek karneleri bu işlemlerde kullanıldı. Ancak çete, burada danışıklı dövüş yaparak, sadece kendi çeklerini ödedi.
Polis, çeteyle ilgili detaylı soruşturmayı sürdürüyor. Gözaltına alınan 29 kişiden 7’si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Örgüt lideri Yana K. ile birlikte emekli banka memuru İshak A. ve 22 kişi, “Örgütlü, nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla suçlanıyor. Şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada 254 karşılıksız çek karnesi ile 25 bin TL para ele geçirildi. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden R.İ.’nin daha önce bir esnafı dolandırdığı için kulağının kesildiği öğrenildi. İfadeleri alınan 22 şüpheli, dün adalete teslim edildi.